本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会临时会议通知于2006年 10月13日以传真和送达方式发出。

2006年10月17日会议以现场方式在苏州市光华实业集团有限公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席朱志铭先生主持,符合公司法及公司章程规定。会议审议了以下议案:

    一、公司《2006年度第三季度报告》:同意于10月18日在《证券时报》上公开披露该报告,全文详见巨潮资讯网:WWW.CNINFO.COM.CN。

    同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过

    二、公司《监事会议事规则》:根据有关法律法规和相关规则指引,重新制定了公司的《监事会议事规则》。(具体内容见巨潮资讯网:WWW.CNINFO.COM.CN)。

    同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

    三、关于资产置换暨关联交易的议案。

    同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

    四、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度的会计审计机构,审计费用预计为人民币23万元。

    同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

    五、由于工作变动,朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规定及股东提名,拟增选刘卫华先生为公司监事。

    刘卫华先生简历:

    刘卫华,男,1957年3月14日生,硕士。先后在华中师大教育系高等教育研究室、国务院发展研究中心、北京社会经济科学研究所工作。1991年起先后担任北海陆海置业发展有限公司、苏州置业发展有限公司、苏州天达通讯发展有限公司董事长,曾任中国律师事务所中心高级行政协调人、21世纪教育发展研究院常务副院长、《科学名著文库》副主编、《教育管理丛书》副主编,著有"教育规划的理论于技术"等专著及20余篇学术论文,现任苏州光华实业(集团)有限公司监事。

    同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

    以上二、四、五项将提请股东大会审议。