本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第九次会议的通知于2006年10月9日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出,会议于2006年10月16日上午9点在公司办公楼三楼会议室召开。

应出席会议的董事八名,实际出席会议的董事八名,其中,独立董事张鹏先生以通讯方式参会,并以传真方式进行表决,全体监事、董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

    会议由董事长马世春先生主持,与会董事对有关议案进行充分讨论后,形成决议如下:

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《贵州轮胎股份有限公司2006年第三季度报告》。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,同意马世春先生辞去公司总经理职务。

    三、以8票同意,0票反对,0票弃权,决定聘任何宇平先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。

    特此公告。

    附:

    何宇平先生简历

    何宇平,男,汉族,中共党员,大学专科文化程度,1959年3月出生, 1977年进入原贵州轮胎厂工作,曾任贵州轮胎厂团委书记、二分厂厂长兼党支部书记等职务。1999年至2001年期间在本公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司任董事、总经理、党委书记等职务。2001年后,在本公司任总经理助理、载重子午胎分公司总经理等职务,2003年7月被本公司第三届董事会聘任为副总经理,2005年11月起任本公司第四届董事会董事、常务副总经理。