本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年10月17日在宝鸡国贸大酒店二楼5号会议室召开。

会议通知于2006年9月30日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》。选举高建平先生为公司董事长,魏存功先生为公司副董事长(简历见附件1)。魏存功先生不再担任公司董事长职务,宋宝林先生、李锡华女士不再担任公司副董事长职务。

    会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立公司首席执行官的议案》。根据公司法人治理结构及经营管理的需要,决定设立首席执行官职务,对公司经营工作负全面责任。聘任高建平先生为公司首席执行官。

    会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任马明庆先生为公司董事会秘书,杜璟女士为公司证券事务代表(简历见附件1)。公司独立董事强力、武晓玲、白永秀对此表示同意(见附件2)。董啟怀先生不再担任公司董事会秘书职务。

    会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任蔺茂先生为公司总裁,高屹先生、王中仁先生、张玉阁先生、孟朝新先生为公司副总裁,刘畅先生为公司财务总监(简历见附件1)。公司独立董事强力、武晓玲、白永秀对此表示同意(见附件2)。宋宝林先生、李锡华女士、张新民先生、刘英先生、杨宝利先生、李宝成先生、雷小宁先生不再担任公司副总经理职务,徐阳女士不再担任公司财务总监职务。

    特此公告

    附件1:简历

    高建平先生,1960年出生,汉族,中共党员,硕士研究生。高级经济师、高级政工师、高级商业职业经理人。曾任西安市商贸委市场处副处长、处长,西安民生集团股份有限公司副总裁、总裁。

    魏存功先生,1946年出生,汉族,中共党员,初中文化。高级经济师。曾任宝鸡商场副经理、经理、本公司党委书记、董事长、陕西商业联合会副会长、中国百货商业协会理事。

    马明庆先生,1958年出生,汉族,中共党员,大专文化程度,统计师。曾任西安民生百货商店团总支书记、商场经理、西安民生集团公司体改办主任,证券部经理等职。现任西安民生集团公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    蔺茂先生,1966年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司财务部部长、总会计师。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司总经理。

    高屹先生,1967年出生,汉族,中共党员,硕士研究生。高级政工师、经济师。曾任西安民生集团股份有限公司团委书记、商场经理、分店总经理、事业发展部部长,西安民生集团股份有限公司总裁助理,董事会办公室副主任。

    王中仁先生,1964年出生,汉族,中共党员,大学本科。助理经济师。曾任西安汽车修配厂厂办秘书,西安民生集团股份有限公司总办秘书、商场经理,总办主任,货品部部长、分店总经理。

    张玉阁先生,1965年出生,汉族,中共党员,大专文化。曾任宝鸡商场副食经营部、交通经营部经理、团委书记。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副经理。

    孟朝新先生,1954年出生,汉族,中共党员,高中文化。经济师。曾任经二路百货商店二门市部主任、宝鸡商场业务科科长、宝鸡商场副经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副经理。

    刘畅先生,1967年出生,汉族,中共党员,本科文化。高级会计师。曾任西安民生集团股份有限公司纺织商场会计主管、西安民生集团股份有限公司计财信息部部长,西安民生集团股份有限公司财务总监助理。

    杜璟女士, 1976年出生,汉族,中共党员,本科文化,一直从事宝商集团证券事务工作。1999年取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书。

    附件2:

    宝鸡商场(集团)股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为宝鸡商场(集团)股份有限公司独立董事,我们对公司第五届董事会第十四次会议聘任的高级管理人员发表如下独立意见:

    1、高建平、马明庆、蔺茂、高屹、王中仁、张玉阁、孟朝新、刘畅、均具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。同意聘任高建平为公司首席执行官,马明庆为公司董事会秘书,蔺茂为公司总裁,高屹、王中仁、张玉阁、孟朝新为公司副总裁,刘畅为公司财务总监。

    2、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。