本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    北京三元食品股份有限公司于2006年10月17日在公司会议室召开2006年第一次临时股东大会。

会议由董事会召集,会议通知已于2006年9月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代理人共7名,代表股份422,202,200股,占公司有表决权股份总数的66.49%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包宗业先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    经与会股东审议,采取记名投票的表决方式,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》：同意不再聘任北京兴华会计师事务所负责公司2006年度财务决算审计工作；同意聘任天职国际会计师事务所有限公司负责公司2006年度财务决算审计工作。

    表决结果：同意422,202,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    北京市共和律师事务所李东明律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    北京三元食品股份有限公司

    2006年10月17日