本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届六次董事会议于2006年10月15日至17日在公司召开。

会议通知已于2006年10月12日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、刘强、刘祖荣、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计12名。公司应参加表决董事12名，实际行使表决权12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    一、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《2006年第三季度报告》；

    二、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；根据湖北众联房地产估价有限公司鄂众联房估字(2006)第18号房地产估价报告，公司全资下属武汉石油实友房地产开发有限责任公司截止2006年7月31日存量商品房及土地使用权的市场价值为121,632,989.00元，比帐面原值140,049,784.71元低18,416,795.71元。为真实地反映公司的财务状况，根据谨慎性原则，特提议对该项目计提存货跌价准备18,416,795.71元。以上议案将提请股东大会审议通过。

    三、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于将武汉石油在神龙轿车零部件股份有限公司的权益全部转投到武汉东风鸿泰控股集团有限公司的议案》。根据战略发展需要，武汉神龙轿车零部件股份有限公司和武汉市神龙鸿泰投资有限公司通过合并新设立武汉东风鸿泰控股集团有限公司，经武汉天志会计师事务所出具的武天会审报字(2006)107号清产核资专项审计报告审计，武汉石油原在神龙轿车零部件股份有限公司的投资权益为165万元。经董事会研究同意，将上述投资继续转投到武汉东风鸿泰控股集团有限公司。