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    2006年9月28日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第一次会议通知。
    2006年10月17日,公司第三届董事会第一次会议在北京召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议:
    1、经审议,通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    选举董事刘海峡先生为公司第三届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    2、经审议,通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
    选举董事刘永奇先生为公司第三届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    3、经审议,通过《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。
    经董事长刘海峡先生提名,董事会聘任关志生先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。独立董事出具了表示同意的独立意见。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    4、经审议,通过《关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》。
    经总经理关志生先生提名,董事会聘任王法伦先生为公司副总经理,聘任时加力先生为公司副总经理,聘任梅东升先生为公司总工程师,聘任刘嘉凯先生为公司总会计师。上述高级管理人员的任期均从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。独立董事出具了表示同意的独立意见。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    5、经审议,通过《关于提请董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长刘海峡先生提名,董事会聘任杨晓晖先生为公司董事会秘书。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    6、经审议,通过《关于与京能集团财务有限公司签订<借款合同>暨关联交易的议案》。
    同意为公司石景山热电厂1-3号炉烟气脱硫工程的需要,向京能集团财务有限公司借款人民币6000万元整,期限为4年,利率比中国人民银行颁布的同期限同档次贷款基准利率下浮10%。
    独立董事出具了表示同意的独立意见。
    关联方董事刘海峡、关天罡、谌卫东未参加表决。同意8票,反对0票,弃权0票。
    7、经审议,通过《关于变更剩余募集资金存款地点的议案》。
    同意公司将现存于北京银行京能热电募集资金专用帐户的剩余募集资金35,990,664.00元,转存于京能集团财务有限公司,利率执行同档次银行定期存款利率。独立董事出具了表示同意的独立意见。
    关联方董事刘海峡、关天罡、谌卫东未参加表决。同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    北京京能热电股份有限公司董事会
    二〇〇六年十月十七日
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