本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年9月28日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第一次会议通知。

    2006年10月17日,公司第三届监事会第一次会议在北京召开。会议应到监事7人,实到监事7人,会议由张大鹏先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以举手表决方式形成以下决议：

    1、经审议,通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    选举监事张大鹏先生为公司第三届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    2、经审议,通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

    选举监事郑铁男先生为公司第三届监事会副主席。任期从本次监事会通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司监事会

    二〇〇六年十月十七日