本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2006年10月16日在本公司会议室召开。

本次会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶国平先生主持,会议审议并作出了如下决议：

    一、审议并一致通过了《2006年第三季度报告全文及报告摘要》。

    二、审议并一致通过了《调整部份高管人员的议案》

    同意沈永林先生辞去公司副总经理职务。

    另外,公司2006年1-12月份实现的净利润将比2005年全年利润增长50%以上,其主要原因是：

    1、公司主营产品涤纶毛条产销量稳步增长。

    2、公司募集资金项目－多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目成功投产,复合纤维产品供不应求。

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十月十八日