本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、第五届董事会第六次会议情况：

    四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第六次会议于二00六年十月十六日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会董事13人,实到11人,分别是：谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、杨坤平、刘枞、罗明星、向前、李政、孙会璧。

董事赵庆复因工作原因未到会,书面委托董事谢飞代为行使表决权；董事赵晓轮因工作原因未到会。监事会主席兰翔、监事肖铭、监事梁成义、监事辛荣辉、公司副总经理周智和四川省水电投资经营集团有限公司陈华明、曾勇、康承熹三位同志列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论,通过了如下两项议案：

    1、以全票同意通过公司2006年第三季度报告及摘要；

    2、以全票同意通过了提名陈华明先生、曾勇先生为公司第五届董事会董事候选人并提交下次股东大会审议(董事候选人简历附后)。公司独立董事罗明星、孙会璧、刘枞、李政、向前对本议案发表独立意见认为：公司董事会提名陈华明先生、曾勇先生为本公司第五届董事会董事候选人的议案,其提名和表决程序合法,我们同意本项议案,同时本项议案应提交公司股东大会进行表决后才能生效。

    二、2006年度盈利预测情况：

    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

    2、业绩预告情况：全年实现净利润3000万元左右。

    3、本次预计的业绩未经注册会计师预审计。

    4、上年同期业绩：

    ①、净利润：-48975.3万元；

    ②、每股收益：-1.65元。

    5、业绩预告说明：

    2005年度,本公司受前大股东及其实际控制人利用公司恶意担保的影响而计提大额预计负债和相关损失准备,造成业绩大幅亏损。2006年度,公司在省、州各级政府的关心下,在新一届董事会和经营班子的领导下,正逐步消除不利于公司发展的各种因素,生产经营稳定,公司各项工作有序推进,预计2006年度可累计实现净利润3000万元左右。

    特此公告

    四川西昌电力股份有限公司董事会

    2006年10月17日

    附件：董事候选人简历

    陈华明：男,现年43岁,在职研究生学历,中共党员,高级工程师。1981年至1998年先后任营山县电力公司副经理、四川省川北电缆厂厂长；1998年至2004年先后任营山县电力公司经理、书记兼水务局副局长、南充华立电能表有限公司董事长；2002年至2005年任营山县人民政府副县长；2005年至今任四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理。

    曾勇：男,现年42岁,在职本科学历,工程师。1979年至1994年先后任宜宾县高场供电公司总经理、宜宾县高场镇人民政府镇长助理；1994年至1997年任宜宾县公安局交警大队交管股长；1997年至今任四川长源电力股份有限公司董事长、总经理；2006年至今任任四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理。