国药集团药业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年9月29日以书面形式发出,会议于2006年10月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中三名独立董事参加了会议,监事和高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2006年第三季度报告全文和正文的议案。

    二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过聘任孙向晖先生、李军先生为公司副总经理的议案(简历附后)。独立董事刘伟先生、宋学成先生、张连起先生对该项议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    国药集团药业股份有限公司

    2006年10月17日

    简历：

    孙向晖：男,38岁,党员,医师。1999年11月至2002年2月国药股份药品业务部主管；2002年3月至2003年4月国药股份医院部副经理兼客户部副经理；2003年5月至今国药股份医院部经理；2005年5月至今国药股份总经理助理。

    李军：男,44岁,党员,高级工程师。1998年9月至2000年12月国药股份麻药部主管；2001年1月至2004年7月国药股份麻药部副经理；2004年8月至今麻药部经理；2005年5月至今总经理助理。