本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    浙江广厦股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2006年10月6日以电子邮件方式送达全体董事。

会议于2006年10月17日上午通讯表决的方式召开,会议应到董事8名,实际出席会议的董事8名。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了关于《对通和投资控股有限公司投资计提减值准备》的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    本公司根据获得通和投资控股有限公司的专项审计报告(浙中信会咨审字[2006]085号),对通和投资控股有限公司的投资全额计提减值准备。

    二、审议通过了关于《2006年年报业绩预告》的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损,主要原因为：1、公司本年由于大部分房产收入不能达到房地产收入确认条件,致使本年的主营业务收入中的房产收入将大幅下降。2、由于对通和投资控股有限公司的投资全额计提减值准备,将给公司带来投资收益－151,098,133.58元。

    三、审议通过了关于《公司2006年第三季度报告全文及第三季度报告摘要》的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十月十八日