本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2006年10月16日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    (二)监事出席会议的情况

    会议应到监事3名,实到监事3名,名单如下:

    叶斌、缪育祥、林辉

    (三)审议事项的具体内容和会议形成的决议

    一、审议《公司2006年第三季度报告》；

    表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票；

    表决结果:议案通过审议。

    二、审议《关于增加公司注册资本金的议案》；

    表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票；

    表决结果:议案通过审议。

    该议案须提交2006年第五次临时股东大会审议。

    三、审议《关于修改公司章程的议案》；

    表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票；

    表决结果:议案通过审议。

    该议案须提交2006年第五次临时股东大会审议。

    监事会对2006年第三季度报告的审核意见如下:

    1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

    2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

    3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。