本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议于2006年10月17日上午9:00时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开,应到董事11人,实到董事11人。

会前公司董事会秘书处于2006年10月7日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长李仪先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2006年第三季度报告》。(报告全文详见巨潮资讯网:https://www.cninfo.com.cn)

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司增加1亿元贷款担保的议案》。

    特此公告