本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第五十四次会议通知于二○○六年十月六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○六年十月十六日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事局主席袁小波主持,公司董事局成员11名,实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于竞投土地的议案》

    公司拟参与公开竞投珠国土储[2005-13]地块的土地使用权,该项目为政府公开招标出让项目,规划用途为商住；该项目位于珠海市香洲区南屏前山河南岸,华发新城西侧,占地总面积为354458.59平方米,容积率为小于或等于2.05。

    二、审议通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二OO六年十月十九日