本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    桂林集琦药业股份有限公司于2006年10月16日在榕湖饭店会议室召开第五届董事会第一次会议,会议通知已于2006年10月13日以送达发出,本次应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事列席了会议。 会议由公司董事长张秋利先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并通过如下决议:
    一、经独立董事段应碧先生、苏明先生、常启军先生提名,同意选举张秋利先生为公司董事长。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、经张秋利董事长提名,同意选举蒋文胜先生为公司副董事长。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、经张秋利董事长提名,同意聘任胡建平先生为公司总经理。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、经张秋利董事长提名,同意聘任伏卧龙先生为公司代董事会秘书。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    五、经张秋利董事长提名,同意选举张秋利董事、段应碧独立董事、胡建平董事为战略委员会委员;同意选举段应碧独立董事、苏明独立董事、蒋文胜董事为提名委员会委员;同意选举常启军独立董事、段应碧独立董事、伏卧龙董事为薪酬与考核委员会委员;同意选举苏明独立董事、裴启亮董事、常启军独立董事为审计委员会委员。
    战略委员会主任委员由董事长担任;其它委员会主任委员由独立董事担任,在委内选举产生,报董事会批准。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    六、经胡建平总经理提名,同意聘任莫云存先生为公司财务总监。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    七、审议通过桂林集琦药业股份有限公司了《2006年第三季度季度报告》的议案。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    附:公司新一届董事会聘任的总经理胡建平先生、代董事会秘书伏卧龙先生简历已于2006年9月30日公开披露;财务总监莫云存先生简历现披露如下:
    莫云存,男,壮族,1964年7月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任中外合资桂林七星金刚石工业(工具)有限公司财务部副主任、桂林集琦包装有限公司总会计师兼财务部长、桂林集琦药业股份有限公司财务部长、桂林集琦药业股份有限公司总会计师。现任桂林集琦药业股份有限公司财务总监。
    特此公告
     桂林集琦药业股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年十月十九日 |