本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第二十四次会议于2006年10月17日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006年9月27日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员6人全部出席会议。董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过以下议案:

    一、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2006年第三季度报告全文》。

    二、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2006年度业绩预告公告》。

    三、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过召开公司2006年第五次临时股东大会的通知,会议将审议2006年度中期利润分配预案。详细内容见股东大会通知。

    特此公告。