山东博汇纸业股份有限公司于2006年10月19日召开五届四次董事会,会议审
议通过如下决议:
    一、通过公司2006年公开发行股票方案的议案:本次公开发行总数不超过
8000万股的境内上市人民币普通股(A股);采取网上、网下定价发行的方式进行
,公司原股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使
优先认购权。 如果本次发行股票的总数为8000万股,则公司第一大股东山东博汇
集团有限公司(下称:博汇集团)承诺将以现金认购其中的不低于1000万股的股票
;如果本次发行股票的总数不足8000万股,则博汇集团承诺将以现金认购发行总
数的12.5%。
    二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过公司2006年第三季度报告。
    董事会决定于2006年11月8日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易
所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审议以
上有关及其他相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738966";投票简称为"博汇投票"。
    
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