本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    浙江新安化工集团股份有限公司五届十五次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议进行表决的董事会成员9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2006年10月18日下午17时止,共收到董事有效表决票9票。经审议表决如下：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司受让镇江江南化工的部分股权决议。

    镇江江南化工有限公司目前注册资本5200万元,其中新安化工占76.92%,其他为9名江南化工原经营层和部份骨干持有。为推动公司老厂区的土地置换工作进程,优化股权结构,提高公司资产质量, 公司按每股2.0----2.5元之间的价格受让其他9名股东自愿出让的约700万股股权。并授权公司董事长根据协商情况与各转让股东签署转让协议。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司甘氨酸生产设备处置决议。

    公司所属的建德化工厂为建德城市规划的搬迁区域,根据企业产品结构调整的计划,停止甘氨酸生产,停产后公司以闲置甘氨酸生产设备按帐面净值248.3万元,加上拆卸和运输费合计折价310万元折价给江苏泰州市高伟化机厂(该厂为公司甘氨酸供应商,现年产9000吨能力),用于扩建6000吨甘氨酸生产,折价的310万元待扩建完成后,在对泰州市高伟化机厂进行整体评估基础上折成股权。董事会授权董事长与高伟化机厂签署相关的合作折价出资协议。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了开化元通出资建立金属硅基地的决议。

    随公司有机硅单体生产能力的进一步扩大,及公司孙公司———浙江开化元通硅业有限公司加工能力的扩大,原四川阿坝州禧龙硅业公司已无法满足需要,同意浙江开化元通硅业有限公司出资360万元,同时,吉林省桦甸市永隆铁合金有限公司(本公司金属硅供应商)出资240万元,双方共同出资600万元受让吉林黑河万丰工贸有限公司全部资产(该公司资产帐面价值1050万元),其债权债务均有原出资人承担。黑河万丰工贸有限公司的出资人为北京克洛姆科技发展有限公司及自然人武玉亭(二者分别出资70%和30%)。 公司位于黑河市黑大公路九公里处,法定代表人：武玉亭。公司成立于2006年3月17日,注册资金50万元,公司目前拥有6300KVA铁合金矿热炉及配套的生产、生活、办公设施,另有8000KVA铁合金矿热炉在建设之中如建设完成,合计年产金属硅能力近10000吨,成为公司东北金属硅供应基地。

    特此公告。

    浙江新安化工集团股份有限公司

    董事会

    二00六年十月十九日