本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股送红股1股(税后)

    ●股权登记日：2006年10月25日

    ●除权日：2006年10月26日

    ●新增股份上市日：2006年10月27日

    ●西钢转股恢复交易日：2006年10月26日

    一、西宁特殊钢股份有限公司2006年中期利润分配方案已经2006年10月9日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

    二、利润分配方案

    1、公司拟以2006年6月30日总股本630153606股为基数,向全体股东每10送红股1股(税后),由于自6月30日至本公告日西钢转债转股增加股份561股,实际送出63015417股,剩余未分配利润32384.38万元结转下期。

    2、发放年度：2006年中期

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2006年10月25日

    2、除权日：2006年10月26日

    3、新增可流通股份上市日：2006年10月27日

    4、西钢转股恢复交易日：2006年10月26日

    四、分派对象

    截止2006年10月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    五、送股实施办法

    本次所送红股,于2006年10月26日直接计入股东帐户。

    六、股本变动结构表

    股份类别                变动前股本         送股    变动后股本   占总股本比例%
    有限售条件的流通股份   359,840,929   35,984,093   395,825,022           57.10
    其中：1、国有法人股    336,062,894   33,606,289   369,669,183           53.33
    2、境内法人股           23,778,035    2,377,804    26,155,839            3.77
    无限售条件的流通股份   270,313,238   27,031,324   297,344,562           42.90
    合计                   630,154,167   63,015,417   693,169,584             100

    七、有关咨询办法

    咨询机构：西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

    电话：0971-5299673

    传真：0971-5218389

    八、备查文件目录

    西宁特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    二OO六年十月十九日