本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2006年10月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司四届九次董事会会议的通知。会议于10月19日以通讯表决方式召开,应出席董事10人,实出席董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长路寿山先生召集并主持,审议并通过了如下决议:

    一、审议通过了公司《2006年第三季度报告》

    表决结果:同意10票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了公司《关于解散山东鲁能泰山新能源有限公司的提案》

    山东鲁能泰山新能源有限公司(以下简称"新能源")是由本公司和山东万隆矿业集团有限公司合资组建而成,注册资本人民币11000万元,其中本公司出资10450万元,占总股本的95％；新能源公司注册地位于新泰市高新技术产业开发区内；主要经营矿山机械设备及配件的生产、销售；煤炭的销售等。

    新能源公司成立后,主要从事西周煤矿的建设及煤田探测。2005年12月底,本公司受让了新能源公司持有的山东鲁能泰山西周矿业有限公司90%的股权。2006年4月,新能源公司解散了其控股的泰安鲁能泰山能源开发有限公司。目前,新能源公司已没有经营活动及收入。经股东双方协商,拟解散新能源公司,收回各自投资。该公司将按照法定程序成立清算组,负责该公司的清算事务,并在清算结束后,依法办理注销手续。

    表决结果:同意10票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了公司《关于更换公司董事的提案》

    公司董事路寿山先生因工作变动,已辞去董事职务,不再担任本公司董事长。根据《公司章程》的有关规定和工作需要,公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司提名李惠波先生为公司董事候选人。

    李惠波先生,男,42岁,硕士研究生,高级工程师。1985年7月参加工作,曾任烟台发电厂厂长助理、菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长,现任山东鲁能发展集团公司总经理。

    李惠波先生在公司的潜在实际控制人———山东鲁能发展集团公司任总经理；截至目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    表决结果:同意10票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过了公司《关于召开2006年第一次临时股东大会的提案》

    表决结果:同意10票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。