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    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2006 年10 月12 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。2006 年10月19 日上午九时，公司第四届董事会第五次会议在南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，实际参加会议董事8名，分别为杨寿海先生、包建军先生、陈山先生、吴焘先生、张爱娟女士、王律先先生（王律先先生书面委托吴振宇先生出席会议并行使表决权）、吴振宇先生以及许承明先生；董事邢小黑先生因出务出差未出席本次会议。会议由董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司2006 年第3 季度报告》；

    议案表决情况如下：

    表决情况   同意   反对   弃权   回避表决
                8票    0票    0票     不适用

    二、审议并通过了《关于苏农连锁为大丰劲力提供担保的议案》；

    经与会董事认真讨论，同意公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司采用连带责任担保方式为其控股51%的大丰市劲力化肥有限责任公司提供最高额度为9000 万元人民币的担保，详见《南京红太阳股份有限公司关于控股子公司对外担保事项的公告》（公告编号：2006-034）。议案表决情况如下：

    表决情况   同意   反对   弃权   回避表决
                8票    0票    0票     不适用

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开2006 年第2 次临时股东大会的通知》；

    议案表决情况如下：

    表决情况   同意   反对   弃权   回避表决
                8票    0票    0票     不适用

    特此公告