本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西北轴承股份有限公司董事会于2006年10月8日以书面方式发出召开公司第四届董事会第十五次会议的通知,并于2006年10月18日在公司会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由李树明董事长主持,经认真审议和表决,通过了下述决议。

    一、关于债务重组事项的决议。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、通过《西北轴承股份有限公司2006年第三季度报告》及其附录。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。