中卫国脉通信股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开五届十一次
董事会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、公司决定将持有的大众保险股份有限公司2550万股股权进行转让。
    三、同意以评估单价5440元/平方米为基础,按照5500元/平方米价格转让
上海长安大厦第26楼房屋产权;以目前该房产所属的划拨土地使用权性质的车
位评估单价80000元/个转让上述三个车位,合计转让总价为485.252万元,公司
将获得收益近280余万元。
    四、同意缴纳国脉大厦土地使用权(房屋建筑面积17939.15平方米,宗地面
积2007平方米)出让金,根据宗地地价评估标准计算办理土地使用权出让手续,
需缴纳出让金(补地价)人民币约1300万元左右。
    五、同意对国脉大厦进行整修,估计总费用约350万元。
    六、通过公司短期投资变现延期的议案:同意公司现有短期投资的变现期
限延长至2008年12月31日。在延长期内,同意公司根据股市情况,继续按照不
超过投资资金3%至5%的比例向下浮动变现;一旦收回上述投资资金,公司将不
再继续运作。
    董事会决定于2006年12月14日上午召开股东大会2006年第二次(临时)会议
,审议以上第六项及其他相关事项。
    
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