本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2006年10月9日以书面形式发出。

会议于10月20日上午以通讯表决方式在上海市徐家汇路555号25楼会议室举行,会议应参加董事9名,实际参加9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由祝世寅董事长主持。会议经过审议,以通讯表决方式书面表决：

    审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年第三季度报告。

    (表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票)

    特此公告。

    上海阳晨投资股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十日