本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知于2006年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

    青岛碱业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年10月20日上午9：00在公司综合楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托的代表共23名,持股总数138646148股,占公司总股本的46.98％。公司董事邢建坪先生因公出国,不能参加会议,亦未委托其他董事代为表决,公司其他董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

    公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。

    本议案采用累计投票制逐项逐个审议：

    (1)罗方辉先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (2)邢建坪先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (3)祝正雨先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (4)李丰坤先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (5)孟范礼先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (6)王进波先生出任公司第五届董事会董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (7)杜修正先生出任公司第五届董事会独立董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (8)权锡鉴先生出任公司第五届董事会独立董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (9)张田隆先生出任公司第五届董事会独立董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (10)刘毓源先生出任公司第五届董事会独立董事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

    公司第五届监事会监事候选人简历刊登在2006年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

    本议案采用累计投票制逐项逐个审议：

    (1)田立语先生出任公司第五届监事会监事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (2)代磊庆先生出任公司第五届监事会监事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    (3)吕宏专先生出任公司第五届监事会监事

    同意138646148 票,得票率100％；反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》；

    同意138646148 股,占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股,弃权 0股。

    以上票样和整个统计过程由魏秀芝、吕宏专和罗书凯三名代表现场监督,结果准确。

    本次股东大会由山东德衡律师事务所鉴证,认为公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    青岛碱业股份有限公司(盖章)

    二OO六年十月二十日