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    青岛碱业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年10月20日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到9人,邢建坪先生因公出国,不能参加会议,亦未委托其他董事代为表决。

会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；董事会选举罗方辉先生为公司第五届董事会董事长。

    该议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；罗方辉董事长提名,董事会表决同意聘任邢建坪先生为公司总经理。

    该议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》；罗方辉董事长提名,董事会表决同意聘任邹怀基先生为公司董事会秘书。

    该议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；邢建坪总经理提名,董事会表决同意聘任刘天利先生、任新琛先生、王建平先生、马国臣先生、李丰坤先生为公司副总经理,聘任任海燕女士为公司总会计师,聘任王远先生为公司总工程师。

    该议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求。

    5、审议通过了公司《2006年第三季度报告》；

    该议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    青岛碱业股份有限公司

    二00六年十月二十日

    附：公司相关人员简历

    公司第五届董事会董事、监事的简历于2006年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告,其他高级管理人员的简历如下：

    王远先生,51岁,本科学历,高级工程师,历任青岛碱业股份有限公司重碱车间主任、党支部书记,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

    刘天利先生,49岁,本科学历,高级经济师,历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

    任新琛先生,40岁,本科学历,高级政工师,历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

    马国臣先生,44岁,本科学历,高级工程师,历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长,青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

    王建平先生,37岁,本科学历,高级工程师,历任青岛碱业股份有限公司机动处副处长、公司总经理助理,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

    任海燕女士, 53岁,专科学历,高级会计师。历任青岛碱厂财务处核算组组长、青岛碱业股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师,现任青岛碱业股份有限公司总会计师。

    邹怀基先生,42岁,本科学历,高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办副主任、主任,青岛碱业股份有限公司第四届董事会董事会秘书。