本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2006 年10 月8 日以电子邮件及亲自送达方式发出，会议于2006 年10 月19 日下午14：30 在惠州市德赛大厦24 楼会议室召开。

会议应出席董事九名，实际出席八名，独立董事张晓明授权委托独立董事杨绍家代为出席并表决。会议由董事长刘其先生主持。公司3 名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《公司整改报告》（请见今日编号为06—019 的公告《关于〈深证局公司字（2006）013 号关于要求深圳市德赛电池科技股份有限公司限期整改的通知〉整改报告》）。

    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《公司2006年第三季度报告》（请见今日编号为06—020 的公告《公司2006 年第三季度报告》）。

    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了修改《公司章程》的议案（请见附件）。

    四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致同意于2006 年11月15 日召开2006 年第三次临时股东大会（请见今日编号为06—021 的公告《2006 年第三次临时股东大会通知》）。

    特此公告

    附件：

    深圳市德赛电池科技股份有限公司《章程》修订内容

                          原章程                                                        修改后的章程
序号   条款                内容                                 条款                       内容
1     第四章    第四十九条 股东大会是公司的权力                           （说明：删除“（十三）审议代表公司发行
      第二节    机构，依法行使下列职权：                                  在外有表决权股份总数的百分之五以上的
                （一）决定公司经营方针和投资计划                          股东的提案；”）
                （依照法律、法规和本章程属于董事会                        第四十九条 股东大会是公司的权力机
                权限的除外）；                                            构，依法行使下列职权：
                （二）选举和更换非由职工代表担任的                        （一）决定公司经营方针和投资计划（依
                董事，决定董事报酬及独立董事津贴；                        照法律、法规和本章程属于董事会权限的
                （三）选举和更换非由职工代表担任的                        除外）；
                监事，决定有关监事的报酬事项；                            （二）选举和更换非由职工代表担任的董
                （四）审议批准董事会的报告；                              事，决定董事报酬及独立董事津贴；
                （五）审议批准监事会的报告；                              （三）选举和更换非由职工代表担任的监
                （六）审议批准公司的年度财务预算方                        事，决定有关监事的报酬事项；
                案、决算方案；                                            （四）审议批准董事会的报告；
                （七）审议批准公司的利润分配方案和                        （五）审议批准监事会的报告；
                弥补亏损方案；                                            （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
                （八）对公司增加或者减少注册资本作                        决算方案；
                出决议；                                                  （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
                （九）对发行公司债券作出决议；                            补亏损方案；
                （十）对公司合并、分立、解散和清算                        （八）对公司增加或者减少注册资本作出
                或者变更公司形式等事项作出决议；                          决议；
                （十一）修改本章程；                                      （九）对发行公司债券作出决议；
                （十二）对公司聘用、解聘会计师事务                        （十）对公司合并、分立、解散和清算或
                所作出决议；                                              者变更公司形式等事项作出决议；
                （十三）审议代表公司发行在外有表决                        （十一）修改本章程；
                权股份总数的百分之五以上的股东的                          （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
                提案；                                                    作出决议；
                （十四）审议变更募集资金投向；                            （十三）审议变更募集资金投向；
                （十五）审议依法需由股东大会审议的                        （十四）审议依法需由股东大会审议的关
                关联交易；                                                联交易；
                （十六）审议公司在一年内购买、出售                        （十五）审议公司在一年内购买、出售重
                重大资产超过公司最近一期经审计净                          大资产超过公司最近一期经审计净资产
                资产30%的事项（超过公司最近一期经                         30%的事项（超过公司最近一期经审计总资
                审计总资产30%的事项，需特别决议）；                       产30%的事项，需特别决议）；
                （十七）审议第五十条规定的对外担保                        （十六）审议第五十条规定的对外担保事
                                                                          事项；
                                                                          （十八）金额巨大的计提损失准备和资
                                                                          产核销（依照法律、法规和本章程属于
                                                                          董事会权限的除外）；
                                                                          （十九）审议股权激励计划；
                                                                          （二十）审议法律、法规和本章程规定
                                                                          应当由股东大会决定的其他事项。
                                                                          项；
                                                                          （十七）金额巨大的计提损失准备和资产
                                                                          核销（依照法律、法规和本章程属于董事
                                                                          会权限的除外）；
                                                                          （十八）审议股权激励计划；
                                                                          （十九）审议法律、法规和本章程规定应
                                                                          当由股东大会决定的其他事项。
2      第四章   第五十二条 有下列情形之一的，公司                         （说明：修改“（四）连续九十日以上单独
       第二节   在事实发生之日起两个月以内召开临                          或者合并持有公司有表决权股份总数百分
                时股东大会：                                              之十（不含投票代理权）以上的股东书面
                （一）董事人数不足《公司法》规定的                        请求时；”为“（四）单独或者合计持有公
                法定最低人数，或者少于章程所定人数                        司百分之十以上股份的股东请求时”）
                的三分之二时；                                            第五十二条 有下列情形之一的，公司在
                （二）独立董事所占的比例低于法定或                        事实发生之日起两个月以内召开临时股东
                公司章程规定的最低要求时；                                大会：
                （三）公司未弥补的亏损达股本总数三                        （一）董事人数不足《公司法》规定的法
                分之一时；                                                定最低人数，或者少于章程所定人数的三
                （四）连续九十日以上单独或者合并持                        分之二时；
                有公司有表决权股份总数百分之十（不                        （二）独立董事所占的比例低于法定或公
                含投票代理权）以上的股东书面请求                          司章程规定的最低要求时；
                时；                                                      （三）公司未弥补的亏损达股本总数三分
                （五）董事会认为必要时；                                  之一时；
                （六）监事会提议召开时；                                  （四）单独或者合计持有公司百分之十以
                （七）二分之一以上的独立董事提议并                        上股份的股东请求时；
                经董事会审议同意时；                                      （五）董事会认为必要时；
                （八）本章程规定的其他情形。                              （六）监事会提议召开时；
                前述第（四）项持股股数按股东大会通                        （七）二分之一以上的独立董事提议并经
                知发出日计算；但在公司股东大会决议                        董事会审议同意时；
                公告前，前述第（四）项所述股东单独                        （八）本章程规定的其他情形。
                或者合并持有的公司股份不得低于公                          前述第（四）项持股股数按股东大会通知
                司有表决权股份总数百分之十，持股数                        发出日计算；但在公司股东大会决议公告
                量不足百分之十时，该次临时股东大会                        前，前述第（四）项所述股东单独或者合
                所做出的决议无效。                                        并持有的公司股份不得低于公司有表决权
                                                                          股份总数百分之十，持股数量不足百分之
                                                                          十时，该次临时股东大会所做出的决议无
                                                                          效。
3    第四章     第六十六条 发出股东大会通知后，召                         （说明：删除“如需对通知中所列提案进
     第四节     集人不得再提出会议通知中未列出事                          行修改，应当发出股东大会补充通知，公
                项的新提案；如需对通知中所列提案进                        告修改后提案的内容。补充通知公告之日
                行修改，应当发出股东大会补充通知，                        与原定会议日期之间应当至少有十日的间
                公告修改后提案的内容。补充通知公告                        隔，不足十日的，会议日期应当顺延。”）
                之日与原定会议日期之间应当至少有                          第六十六条 发出股东大会通知后，召集
                十日的间隔，不足十日的，会议日期应                        人不得再提出会议通知中未列出事项的新
                当顺延。                                                  提案。
                股权登记日之后，召集人不得再对                            股权登记日之后，召集人不得再对通
                通知中所列提案进行修改。                                  知中所列提案进行修改。
                股东大会通知中列明的提案因特                              股东大会通知中列明的提案因特殊原
                殊原因需要取消的，召集人应当在原定                        因需要取消的，召集人应当在原定召集日
                召集日前至少两个工作日公告取消提                          前至少两个工作日公告取消提案通知并说
                案通知并说明原因。                                        明原因。
                除以上规定的情况外，无正当理                              除以上规定的情况外，无正当理由，
                由，股东大会不应延期或取消，一旦出                        股东大会不应延期或取消，一旦出现延期
                现延期或取消的情形，召集人应当在原                        或取消的情形，召集人应当在原定召开日
                定召开日前至少两个工作日公告并说                          前至少两个工作日公告并说明原因。
                明原因。                                                  延期召开的股东大会，原定股权登记
                延期召开的股东大会，原定股权登                            日不得变更，延期后股东大会的召开日期
                记日不得变更，延期后股东大会的召开                        与原定会议之间的间隔不得超过一个月，
                日期与原定会议之间的间隔不得超过                          否则，原定股东大会应予取消。
                一个月，否则，原定股东大会应予取消。                      股东大会因特殊原因必须取消的，召集人
                股东大会因特殊原因必须取消的，                            应当在原定股东大会召开日前至少两个工
                召集人应当在原定股东大会召开日前                          作日公告取消股东大会通知并说明原因。
                至少两个工作日公告取消股东大会通
                知并说明原因。
4    第五章     第一百二十七条 董事会确定对外投                           （说明：增加“公司及其控股子公司的对
     第二节     资、收购、出售、置换资产、资产抵押、                      外担保总额超过最近一期经审计净资产50
                委托理财及对外担保权限，建立严格的                        ％以后提供的任何担保，”）
                审查和决策程序；重大投资项目应当组                        第一百二十七条 董事会确定对外投资、
                织有关专家、专业人员进行评审，并报                        收购、出售、置换资产、资产抵押、委托
                股东大会批准。                                            理财及对外担保权限，建立严格的审查和
                按照《公司法》及有关法规规定，公司                        决策程序；重大投资项目应当组织有关专
                拟投资或处置项目（包括收购、出售、                        家、专业人员进行评审，并报股东大会批
                置换资产、资产抵押及委托理财）金额                        准。
                占公司最近一期经审计净资产的30%以                         按照《公司法》及有关法规规定，公司拟
                下（不含30%），且总金额不超过5000                         投资或处置项目（包括收购、出售、置换
                万，应当由董事会批准；公司拟投资或                        资产、资产抵押及委托理财）金额占公司
                处置项目（包括收购、出售、置换资产、                      最近一期经审计净资产的30%以下（不含
                资产抵押及委托理财）金额占公司最近                        30%），且总金额不超过5000万，应当由董
                一期经审计净资产的30%以上（含30%）                        事会批准；公司拟投资或处置项目（包括
                的，应当组织有关专家、专业人员进行                        收购、出售、置换资产、资产抵押及委托
                评审，并报股东大会批准。                                  理财）金额占公司最近一期经审计净资产
                公司拟对外担保金额在最近一期经审                          的30%以上（含30%）的，应当组织有关专
                计净资产50%以下（不含50%）或总资                          家、专业人员进行评审，并报股东大会批
                产30%以下（不含30%），由董事会批准                        准。
                （但为资产负债率超过70%的担保对象                         公司拟对外担保金额在最近一期经审计净
                提供的担保、单笔担保额超过最近一期                        资产50%以下（不含50%）或总资产30%以
                经审计净资产10%的担保以及对股东、                         下（不含30%），由董事会批准（但为资产
                实际控制人及其关联方提供的担保，仍                        负债率超过70%的担保对象提供的担保、单
                须提交股东大会批准）。                                    笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
                公司拟进行的关联交易金额在3000万                          的担保以及对股东、实际控制人及其关联
                元以下，且占公司最近一期经审计净资                        方提供的担保，公司及其控股子公司的对
                产绝对值5%以下（不含5%）的，由董事                        外担保总额超过最近一期经审计净资产50
                会批准。公司拟进行的关联交易金额在                        ％以后提供的任何担保，仍须提交股东大
                3000万元以上，且占公司最近一期经审                        会批准）。
                计净资产绝对值5%以上的，除了应当及                        公司拟进行的关联交易金额在3000万元以
                时披露外，还应当聘请具有执行证券相                        下，且占公司最近一期经审计净资产绝对
                关业务资格的中介机构，对交易标的进                        值5%以下（不含5%）的，由董事会批准。
                行评估或审计，并将该交易提交股东大                        公司拟进行的关联交易金额在3000万元以
                会批准（但与日常经营相关的关联交易                        上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
                所涉及的交易标的，可以不进行评估或                        值5%以上的，除了应当及时披露外，还应
                审计）。                                                  当聘请具有执行证券相关业务资格的中介
                                                                          机构，对交易标的进行评估或审计，并将
                                                                          该交易提交股东大会批准（但与日常经营
                                                                          相关的关联交易所涉及的交易标的，可以
                                                                          不进行评估或审计）。