公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议,于2006年10月19日采用通讯表决方式召开,会议通知和书面议案于2006年10月9日采用专人送达、传真或电子邮件方式发给每一位董事和监事。

会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    本次会议以通讯表决方式通过如下议案。

    1、审议通过公司2006年第三季度报告,同意9票、反对0票、弃权0票。

    公司2006年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM),全文刊登于巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM)。

    2、审议通过公司近期签署的日常经营性关联交易事项,3名关联董事回避表决,同意6票、反对0票、弃权0票。

    公司与中国凯盛国际工程有限公司和秦皇岛秦海窑业公司签订的耐火材料供货协议的关联交易事项基于公司正常生产经营活动而产生,通过参加对方组织的公开招投标活动签订协议。

    关联交易价格依据市场确定,价格公允,定价依据合理,相关权利的约定公平、公开、公正,没有损害公司和全体股东的合法权益,不存在任何一方利用该事项损害另一方利益的情形和利益侵占、利益输送行为发生。

    公司日常经营性关联交易公告刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM)。

    特此公告。