本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间:2006 年11 月7 日上午10:00

    2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369 号公司会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

    5.股权登记日:2006 年11 月1 日

    6.出席对象:

    (1)凡2006 年11 月1 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    2、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    3、审议提名王力先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    4、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    5、审议提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    6、审议提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

    7、审议提名彭雪峰先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

    8、审议提名宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

    9、审议提名郑植艺先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

    10、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

    11、审议提名王晓利先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

    12、审议提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核,深圳证券交易所未提出异议,才能提请公司2006 年度第二次临时股东大会审查批准。(注:议案具体内容详见与本次通知同时刊登的2006—020、2006—022 号公告)

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

    2.登记时间:2006 年11 月2 日和3 日,上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

    3.登记地点:保定市新市区盛兴西路1369 号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

    四、其它事项

    1.会议联系方式:

    保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

    联 系 人: 钱利君 张春岭

    联系电话: 0312-3322326 0312-3322262

    联系传真: 0312-3131755

    地址:保定市新市区盛兴西路1369 号

    邮编:071055

    2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席保定天鹅股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名 身份证号码

    股东帐号 持股数量

    受托人签名 身份证号码

    委托日期:

    2006 年 月 日