本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年10月19日以通讯方式召开,本次会议通知已于2006年10月17日以书面方式发出。

会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

    一、通过了《2006年第三季度报告》；

    二、通过了《关于2006年业绩预告的议案》：

    2006年,公司的主营业务继续保持快速增长势头,主营业务利润也有所增长。但由于2005年度公司收到的土地补偿费等非经常性损益数额较大,而2006年度没有相关收益,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。具体数据将在2006年年度报告中披露。上年同期完成净利润1528.07万元,每股收益0.0755元。

    特此公告。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

    2006年10月19日