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    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有临时提案提交表决

    上海新华传媒股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月20日(星期五)上午在上海市汉口路400号华盛大厦6楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共80人,代表股份118,950,573股,占公司总股本262,628,232股的45.29％。

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长哈九如先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：

    (一)以累积投票制方式选举陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事,与哈九如先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生共同成为公司第四届董事会组成人员。具体表决情况如下：

    1、选举陆新畬先生为公司董事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        430     86,151   99.9272％

    2、选举郁椿德先生为公司董事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        425     86,156   99.9272％

    3、选举李丽女士为公司董事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        425     86,156   99.9272％

    4、选举李权先生为公司董事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,692        425     86,456   99.9270％

    5、选举张常青先生为公司董事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        431     86,150   99.9272％

    (二)以累积投票制方式选举张玉良先生、任义彪先生、顾林凡先生、鲁四方先生、李伟先生为公司监事,与公司职工监事张彩虹女士、沈烈先生共同成为公司第四届监事会组成人员。

    1、选举张玉良先生为公司监事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        430     86,151   99.9272％

    2、选举任义彪先生为公司监事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        425     86,156   99.9272％

    3、选举顾林凡先生为公司监事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,792        431     86,350   99.9270％

    4、选举鲁四方先生为公司监事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        425     86,156   99.9272％

    5、选举李伟先生为公司监事

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,863,992        425     86,156   99.9272％

    (三)同意变更公司董、监事的薪筹标准：公司董事李权先生年薪50万元,其中基本年薪35万元,绩效年薪15万元,职工董、监事新酬标准按照公司内部新酬制度确定,其他非职工董、监事不在公司领取薪酬。

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   118,950,573   118,769,870        425    180,278   99.8481％

    上述议案及有关董监事的简历刊登在2006年9月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师列会见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    上海新华传媒股份有限公司

    二○○六年十月二十日