本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2006年10月10日以传真、电子邮件方式发出；会议于2006年10月19日上午在公司会议室召开,召开方式为现场表决和通讯表决。

本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中出席现场会议的董事6人,公司董事陈锐谋先生、孙志刚先生、公司独立董事周志济先生、游石松先生、洪晓斌先生、王永贵先生、吴育华先生用传真方式表决。公司3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

    1、会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了鲁泰公司2006年度第三季度报告及摘要。

    2、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供相当于3810.51万元人民币信用证开证担保的议案。本议案关联董事刘石祯、王方水、藤原英利回避表决。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了为控股子公司淄博鲁群纺织有限公司提供2000万元人民币贷款担保的议案。本公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

    4、会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司将分得的新疆鲁泰2005年度红利14,242,421.85元转增为新疆鲁泰股本的议案,转增后,鲁泰公司持有新疆鲁泰的股份比例由52.43%提高到57.02%。