本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2006年10月15日,黄山金马股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以传真和专人送达的方式向全体董事发出了召开2006年度第五次临时董事会的通知。 2006年10月20日,公司2006年度第五次临时董事会会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
    1、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《黄山金马股份有限公司2006年度第三季度报告》,具体内容详见巨潮网(WWW.CNINFO.COM.CN)。
    2、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任吴磊先生担任公司证券事务代表的议案》。
    特此公告
     黄山金马股份有限公司董事会
    2006年10月20日
    附件:吴磊先生简历
    吴磊,男,汉族,1968年7月出生,本科学历。曾任教于安徽省徽州师范学校,后历任黄山杰纳斯电子有限公司市场部经理,黄山金马股份有限公司总经理秘书、董秘室秘书、证券投资部部长等职,现任黄山市仁泰房地产开发有限公司营销部经理。拟任黄山金马股份有限公司证券事务代表。 |