本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议于2006年10月8日以电子邮件、手机短信及书面方式发出会议通知,并于2006年10月18日在北京科瑞集团有限公司会议室召开,会议应到董事十人,实到董事七人,陈克林独立董事因出国未能到会,也未委托其他董事代为表决；马志瀛独立董事有事请假,也未委托其他董事代为表决；范小清董事委托任晓剑董事代为表决。

公司部分监事和其他高管人员列席了会议,会议由董事长韩海林先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议各项议案的审议情况如下：

    1、与会董事以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2006年第三季度报告》。

    到会的公司董事、高级管理人员共同签署了对公司2006年中期报告的书面确认意见。

    2、与会董事以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司对河南平高东芝高压开关有限公司增加投资的议案》：

    公司第三届董事会第七次会议于2006年7月21日审议了关于公司对河南平高东芝高压开关有限公司(以下简称“PTC”)增加投资的议案,经与会董事审慎研究,同意在以下前提条件下对平高东芝增加投资：1、完善关联交易的审核机制；2、加快零部件的国产化步伐；3、降低对平高电气生产产品类型的限制。

    经过近段时间,公司与日本国株式会社 东芝(下称“日本东芝”)的多轮谈判和磋商,对原合资合同达成如下补充协议：

    1、 全面解除原合资合同中对公司生产、销售126kV、252k、363Vk、550VkV罐式六氟化硫断路器(T-GCB)的限制；

    2、解除原合资合同中对公司生产、销售126kV、252kV H-GIS的限制；

    3、解除原合资合同中对公司生产、销售126kV(三相共箱)、252kV F-GIS的限制；

    4、完善PTC与公司及日本东芝之关联交易的审核机制；

    5、加快PTC产品零部件的国产化步伐；

    鉴于以上情况及PTC扩产需求的迫切性,经与会董事研究,同意对PTC增加投资625万美元(公司以折算后的人民币出资)。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司董事会

    2006年10月23日