中华企业股份有限公司于2006年10月19日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第五届董事会第五次会议,应到董事9人,实际到会参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

    经与会董事审议,通过如下决议：

    一.中华企业股份有限公司2006年第三季度季度报告

    二.同意上海港泰房地产开发有限公司提前歇业清算

    上海港泰房地产开发有限公司(以下简称：港泰公司)成立于1994年11月,注册资本12,768万元,其中：我公司占60％的股权,上海房地(集团)公司占40％的股权。港泰公司主要经营范围为：在土地批租受让地块内从事商办楼的建设、经营、出租、出售等业务。鉴于港泰公司投资开发建设的港泰广场项目已基本销售完毕,目前该公司已无实际经营业务。为理顺投资结构,董事会同意对该公司进行提前歇业清算。

    三.同意公司向银行申请借款的议案

    1、同意公司向中国建设银行上海分行闸北支行申请借款,借款金额：壹亿伍仟万元整(RMB 150,000,000.00元),期限30个月,自2006年11月至2009年5月止,本次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。

    2、同意公司向招商银行上海分行川北支行申请人民币借款,借款金额：壹亿元整(RMB 100,000,000.00元),期限1年,自2006年11月至2007年11月止,本次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。

    特此公告

    中华企业股份有限公司

    2006年10月20日