本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)于2006年10月20日上午9：00以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议,会前公司董事会秘书处于2006年10月10日以书面形式通知了全体董事,公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了如下决议：

    1、公司《公司2006年第三季度报告全文与摘要》。

    2、《关于变更公司证券事务代表的议案》。

    由于工作需要,本公司原证券事务代表徐建平先生不再担任证券事务代表职务；经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定,聘任谢光勇先生担任公司证券事务代表。

    谢光勇,男,27岁,研究生学历,2005年至今在本公司董事会秘书处工作。

    联系地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号

    邮政编码： 430064

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    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二〇〇六年十月二十日