本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    东方通信股份有限公司第四届董事会2006年第四次临时会议于2006年10月10日发出通知,于2006年10月19日以通信方式表决,9名董事参加了表决,会议审议并一致同意通过了以下议案：

    一.公司2006年第三季度报告；

    二.同意顾帼英女士辞去公司副总裁职务；

    三.关于预期2006年度业绩情况：

    (一)预期2006年度业绩情况

    1、 业绩预告期间：2006年1月1日－12月31日。

    2、 业绩预告情况：经本公司初步预算,预计公司2006年度业绩累计净利润为盈利。

    3、 本次业绩预告未经注册会计师预审计。

    (二)2005年度业绩

    1、 净利润：-284,221,064.70元。

    2、 每股收益：-0.45元。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二零零六年十月二十三日