中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2006年第一次临时会议于2006年10月20日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2006年第三季度报告》；

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    会议认为公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第三季度的经营业绩和财务状况，未发现参与编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

    2、审议通过了《关于监事辞职的议案》；

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    会议同意杨志刚、陈东辞去公司监事职务，对杨志刚、陈东任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

    3、审议通过了《关于推荐监事候选人的议案》；

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    会议提名郭文忠、蔡家发为公司监事候选人(简历见附件)，并同意提交公司2006年第四次临时股东大会选举。

    特此公告

    附件：

    监事候选人简历

    郭文忠先生：1962年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。中国注册会计师协会会员。历任中国有色金属进出口湖南公司财务部主管会计，香港湘冶有限公司财务经理，湖南有色金属企业财务公司总经理，湖南有色金属投资有限公司总经理。2005年9月至今，任湖南有色金属股份有限公司财务资产部部长。

    郭文忠先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    蔡家发先生：1962年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任株洲硬质合金厂四分厂办公室副主任，财务处财会科副科长，财务处处长助理、副处长、处长。2005年9月至2006年10月，任株洲硬质合金集团有限公司财务部部长。

    蔡家发先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。