本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于2006年9月29日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。

会议于2006年10月20日在公司会议室召开。公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事单群英、王廷良因公出差，分别委托董事王永忠、罗威出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事黄玉刚、冯春晓、许动元列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长王永忠主持。

    会议审议并通过以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2006年第三季度报告》；

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于西柏坡发电公司与西柏坡第二发电公司共用生产设施的议案》。由于该议案事项涉及本公司与控股股东河北省建设投资公司之间的关联交易，因此关联董事王永忠、单群英、叶永会、刘会堂回避了该议案的表决。