中通客车控股股份有限公司第五届十一次董事会会议,于2006年10月19日以通讯表决的方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次会议逐项审议并通过了以下议案:
    1、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
    2、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购山东龙兴汽车附件有限公司91.42%股权的议案》
    同意公司收购中通汽车工业集团有限责任公司所持有的山东龙兴汽车附件有限公司91.42%的股权,由于此次收购构成关联交易,关联董事王庆福先生在表决时进行了回避。(详见公司关联交易公告)
    3、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签<银行贷款互保协议>的议案》
    鉴于本公司与聊城交通汽运集团有限责任公司(以下简称交运集团)签署的《银行贷款互保协议》,已于2006年10月20日到期,经本公司董事会研究决定,同意公司继续与交运集团签署《银行贷款互保协议》,相互提供不超过人民币贰亿元的连带责任担保,担保期限为一年。(详见对公司外担保公告)
    特此公告
     中通客车控股股份有限公司董事会
    2006年10月21日 |