本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议的会议通知于2006 年10 月14 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2006 年10 月20 日下午13:00 于公司采取了书面通讯表决的方式召开，会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事表决通过了关于收购北京亚太世纪科技发展有限责任公司100%股权的议案。该项议案的表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

    上海思源电气股份有限公司协议收购易江燕女士和任晓剑先生拥有的北京亚太世纪科技发展有限责任公司100%的股权，转让价款合计4438 万元人民币，目的是间接持有河南平高电气股份有限公司的股权。该公司拥有河南平高电气股份有限公司50,388,000 股股权。北京亚太世纪科技发展有限责任公司总资产98,853,556.33 元，负债200,174,421.50 元，净资产-101,320,865.17 元。北京亚太世纪科技发展有限责任公司对外担保金额合计2.07 亿元，对此科瑞集团有限公司向北京亚太世纪科技发展有限责任公司及上海思源电气股份有限公司提供金额不超过2.07 亿元的反担保。

    特此公告！