一、召开会议基本情况

    1、召开时间:2006年11月8日(星期三)上午9:30

    2、召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

    3、召集人:韶钢松山第四届董事会

    4、召开方式:现场投票与网络表决相结合

    二、会议审议事项:

    1、《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    2、《关于调整公司发行可转换公司债券方案部分条款的议案》；

    3、《广东韶钢松山股份有限公司可转债持有人的保护办法》；

    4、《广东韶钢松山股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。