粤 水 电第二届董事会第八次会议于2006年10月23日召开,形成如下决议:

    一、审议通过《关于募集资金投资项目提前实施后用募集资金补回流动资 金的议案》；

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    三、审议通过《关于增加募集资金银行专用账户的议案》；

    四、审议通过《关于投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案》；

    五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

    六、审议通过《关于向上海浦发银行申请综合授信额度的议案》；

    七、审议通过《关于审议2006年第三季度报告的议案》；

    八、审议通过《关于聘任宋光明先生为公司副总经理的议案》；

    九、审议通过《关于聘任谢彦辉先生为公司副总经理的议案》；

    十、审议通过《关于聘任王伟导先生为公司副总经理的议案》；

    十一、审议通过《关于聘任林康南先生为公司副总经理的议案》；

    十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    十三、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于2006年11月10日上午10:00在办公楼四楼会议室召开2006年第二次 临时股东大会,审议以下事项:

    1、审议关于投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案；

    2、审议关于调整独立董事津贴的议案；

    3、审议关于增补公司监事会监事的议案；

    4、审议关于修改公司章程的议案；

    5、审议关于修改监事会议事规则的议案。