特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏双良空调设备股份有限公司二届董事会2006年第三次临时会议于2006年10月23日以通讯方式召开。

会议通知于2006年10月15日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应出席董事十一名, 实际出席董事十名,节连山董事因出差在国外未能参加本次会议,并委托朱宏清董事代为表决,会议经审议通过了如下议案:

    1、《关于审议并披露公司2006年三季度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意：11票,反对：0票,弃权：0票

    2、《关于改聘公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意：11票,反对：0票,弃权：0票

    同意朱宏清先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书一职,根据董事长缪志强提名,公司董事会改聘翁亚锋先生(简历附后)为公司董事会秘书。翁亚锋先生现为公司证券事务代表。

    江苏双良空调设备股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十四日

    翁亚锋先生 男,现年27岁,本科学历。南京财经大学经统学院经济学专业毕业,并获经济学学士学位,2002年加入江苏双良空调设备股份有限公司,先后在投资部、董秘办公室工作,2005年至今一直任公司证券事务代表。