公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第十九次会议召开通知于2006年10月13日以电话方式发出,会议于2006年10月22日下午2时在公司多功能会议厅召开,会议应到董事8人,实到董事7人。

独立董事徐杰因故未能出席,书面委托独立董事罗平代为行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议,会议由董事长姜肃敌主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了如下议案：

    一、公司2006年度第三季度报告；

    二、关于调整清理资金占用方案的议案。

    2006年8月29日,第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》,截至2006年9月30日,清欠方案未能按照计划实施,为确保公司在2006年底前彻底完成清欠工作,董事会结合大股东的重组进展情况拟定了新的清欠方案实施时间表：

    计划还款时间   清欠方式   清欠金额(万元)
    2006年10月底   现金清偿        63,800.00
    2006年11月底   现金清偿         2,048.24
    2006年12月底   现金清偿         9,580.77
    合计                 --        75,429.01

    特此公告。

    天津环球磁卡股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月22日