根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会于2006年10月20日以通讯表决方式召开了第三届十一次临时会议。会议通知已于2006年10月17日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经通讯表决,会议作出如下决议：

    一、同意公司《2006年第三季度报告》(内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、同意公司《信息披露管理办法》(内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十日