本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2006年第一次临时股东大会会议通知》，本次会议的召开时间、会议议案均无变更。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年10月23日

    2、召开地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9 层北方国际合作股份有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    5、主持人：何晓东

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    股东代表4人、代表股份105,924,485股、占上市公司有表决权总股份65.21%。

    四、提案审议和表决情况

    北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会，经逐项记名累计投票方式表决通过了下列议案：

    1、审议通过了关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。

    同意105,924,485股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，占出席会议有效表决票的0%，弃权0股，占出席会议有效表决票的0%。

    2、审议通过了关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。

    同意105,924,485股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，占出席会议有效表决票的0%，弃权0股，占出席会议有效表决票的0%。

    3、审议通过了关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。

    同意105,924,485股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，占出席会议有效表决票的0%，弃权0股，占出席会议有效表决票的0%。

    4、审议通过了关于选举强云先生为北方国际董事的议案。

    同意105,924,485股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，占出席会议有效表决票的0%，弃权0股，占出席会议有效表决票的0%。

    陈龙、强云先生任期自2006年10月23日至2007年4月22日。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、律师姓名：孔雨泉

    3、结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议及会议记录

    2、表决统计情况

    3、法律意见书

    4、所有议案

    特此公告。