● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆百货大楼股份有限公司第四届十一次董事会会议通知于2006年10月17日发出,会议于2006年10月20日以通讯方式召开。

公司9名董事会成员中6名董事发表了意见,高平、徐晓勇、张宇三名董事回避表决, 符合《公司法》、《公司章程》有关规定。 会议审议通过决议情况如下：

    审议通过《关于公司下属家电分公司受托采购商品的议案》(议案情况详见公司关联交易公告)

    表决情况：公司9名董事会成员中,除高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决外(高平先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理；徐晓勇先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理、总会计师；张宇先生在重庆商社(集团)有限公司担任资产部部长职务),其余6名董事6票同意,0票反对,0票弃权。

    独立董事发表意见：上述关联交易是公司为了扩大采购规模,降低采购成本,参与市场竞争的经营行为,有利于公司的发展。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    2006年10月20日