本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    辽源得亨股份有限公司董事会于2006年10月12日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2006年10月23日上午九点三十分在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议,应出席董事12人,实际出席12人。

本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    本次会议由董事长赵利主持。

    经与会董事、独立董事认真审议后,会议通过了公司2006年三季度报告全文及正文；报告期内因产品销售价格低,销售量、收入继续减少,财务费用仍较高,进入冬季,能源消耗将有所增加,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    辽源得亨股份有限公司董事会

    2006年10月23日