本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2006年10月20日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于收购深圳市三一科技有限公司100%股权的关联交易议案》(详见关联交易公告)

    鉴于：

    1、深圳三一科技有限公司(以下简称"深圳三一科技")在深圳市高新技术产业带观澜园区拥有一块120,001.28平方米的工业用地,且到目前为止,深圳三一科技尚未开展经营业务。

    2、根据公司研发战略布局,公司拟利用深圳三一科技的工业用地,建立新产品研发基地。

    公司决定以评估值2410.38万元收购深圳三一科技100%的股权。

    根据湖南湘江会计师事务所有限公司湘江评报字[2006]第006号《资产评估报告》：截止评估基准日2005年12月31日,深圳三一科技净资产账面值1999.94万元,评估值为2410.38万元,增值410.44万元,增值率20.52%。

    审议该项关联交易议案时,5位关联董事进行了回避,由4位独立董事进行了审议。

    特此公告。

    三一重工股份有限公司

    2006年10月24日